Theo cơ quan điều tra, thấy chị Thủy (42 tuổi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) có nhu cầu mua nhà, Mai giới thiệu mình quen nhiều người làm ngân hàng. Mai cho hay, có nhiều khách thế chấp bất động sản để vay tiền nhưng quá hạn nên ngân hàng đang thỏa thuận với khách bán tài sản trả nợ.

 

Ngày 4/12, Mai gặp chị Thủy và giới thiệu rằng có khách hàng đang cần bán nhà ở phố Đào Tấn để trả nợ ngân hàng. 17h cùng ngày, Mai cùng Trần Thị Thu Huyền (được giới thiệu là chủ căn nhà) tới gặp và đưa cho chị Thủy xem bản photo sổ đỏ, chứng minh thư, sổ hộ khẩu.

 

Xem giấy tờ xong chị Thủy đồng ý mua căn nhà với giá 12 tỷ đồng và chi cho Mai một tỷ tiền hoa hồng. Khi Huyền và chị Thủy làm thủ tục mua nhà, đặt cọc 4 tỷ đồng, Mai cũng giữ luôn số tiền này. Hai bên thống nhất ngày 18/12 giao nhà và số tiền còn lại. Tuy nhiên, đến hạn bàn giao, Mai lẩn tránh không nghe điện thoại.

 

Chị Thủy báo công an quận Thanh Xuân và Mai bị tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, Mai thừa nhận đã đem 4 tỷ đồng đi trả nợ và không có khả năng chi trả.

 

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện tháng 4/2012 Mai đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự với số tiền 1,8 tỷ đồng, nạn nhân là người đàn ông ngoài 50 tuổi ở quận Đống Đa. Trong vụ này, Mai tự nhận làm cán bộ một ngân hàng lớn ở Hà Nội và chuyên đi thu hồi nợ xấu.