Những nhà báo nói trên đến từ 35 cơ quan truyền thông của thế giới, hiện tham gia Nhóm phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) như The Washington Post (Mỹ), The Guardian (Anh), Le Monde (Pháp), Le Soir (Bỉ), Asahi Shimbun (Nhật)... 

 

Từ 15 tháng qua, ICIJ mở chiến dịch Offshore Leaks nhằm tìm hiểu các công ty offshore (công ty bình phong mở ở những nơi có thuế suất ưu đãi, còn gọi là “thiên đường thuế”, với mục đích trốn thuế hoặc rửa tiền).

 

Các nhà báo đã tiếp nhận khoảng 2,5 triệu tài liệu, bao gồm hợp đồng, số hộ chiếu, thông tin sổ sách của 122.000 công ty, liên quan đến 130.000 cá nhân thuộc 140 quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Mông Cổ…

 

Ước tính số tài liệu này gấp 162 lần lượng thông tin do WikiLeaks công bố vào năm 2010.

 

Thông tin chủ yếu do ICIJ khai thác từ 2 hãng chuyên cung cấp dịch vụ cho các công ty offshore là Commonwealth Trust Limited (trụ sở ở quần đảo Virgin thuộc Anh) và Portcullis Trustnest (trụ sở ở Singapore).

 

Đến hôm qua 5.4, ICIJ bắt đầu công bố tên tuổi một số nhân vật bị cho là trốn thuế hoặc không minh bạch tài chính và danh sách này sẽ còn dài thêm trong mấy ngày tới.

 

Chính quyền nhiều nước và những gương mặt bị điểm danh chưa có phản ứng về vụ việc. Riêng Philippines cho biết đang xem xét điều tra thông tin về tài khoản của Thống đốc tỉnh Ilocos Norte là Maria Imelda Marcos Manotoc, con gái cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, tại quần đảo Virgin, theo AFP.

 

............